此案是新加坡同类案件中规模最大的一起，尽管已接近尾声，但仍不可避免地引发了一些问题。检察官说，他们在该国（新加坡）奢侈生活的钱来自海外的非法收入，比如诈骗和在线赌博。
高压严打之下，一些不法分子将虚拟货币交易平台改头换面，或者通过场外交易等方式企图逃避监管；一些防范意识淡薄的人在巨大利益的诱惑下，往往就会落入陷阱。
“华哥（洗米华）出事后，澳门贵宾厅的好日子也到头了。”澳门一位出租车司机说道。
比如当前出现的一些“杀猪盘”案件，往往先在交友或婚恋平台伪装成“白富美”或“高富帅”，通过聊天增进与受害人的感情，然后诱骗其到赌博平台进行充值赌博，最后再通过操纵开奖结果等方式进行诈骗。受害人本意并非想参赌，却一步步沦为“赌客”。
在金沙的案例中，两位女性究竟是如何欠下每人超过百万美元的赌债，令人生疑。检方去年分别立案，提起刑事诉讼。在内华达州，无力偿付赌债是和使用假支票一样的重罪犯罪行为。 click here
四、请您在下载和使用中粮期货的网上交易软件之前，务必注意加强自身计算机安全防护，防止用于网上交易的计算机或手机终端感染木马、病毒，以免被恶意程序窃取口令；加强自身账号、口令的保护，不使用简单口令、定期修改口令、输入口令时防止他人偷看、不对他人泄露口令。
还有一些境外赌博网站为了逃避打击，将赌资的收取支付业务外包给国内人员。
截至发稿前，界面新闻大湾区频道记者多次拨打澳门太阳城贵宾厅服务部和账房电话，并未接通。
但一切为时已晚，从他触犯红线那一刻起，他便一步步带领自己走向万劫不复的深渊。
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券商中金在一份报告中称，周焯华被捕将导致澳门整个博彩中介行业的存亡风险。虽然其他博彩中介没有被波及，但该事件对整个博彩中介行业来说是一个“信号”，即现有的商业模式和运营方式可能是非法的。
“毕竟，绝大多数基金都是合法的，”莱希表示，“但成为主要金融中心不可避免地要付出代价。”
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二是在反洗钱执法检查中发现并移送洗钱和相关犯罪线索。近年来，人民银行先后通过编制执法检查手册、应用数据技术分析工具等方式，提升反洗钱监管队伍的执法检查能力，在对义务机构开展执法检查时，除了对合规性义务查深查透，还结合相关交易特征，深入挖掘涉及洗钱犯罪的相关线索，并及时向公安机关移送。